ComplyScreen scannt Ihren gesamten Myfactory-Kundenstamm automatisch gegen EU-, OFAC- und UN-Sanktionslisten – mit 4-stufiger Matching-Engine, revisionssicherem Audit-Trail und automatischem Write-Back inkl. Liefersperre.
Die EU-Finanzsanktionsverordnung, das US OFAC-Regime und UN-Resolutionen verpflichten Unternehmen zur laufenden Prüfung aller Geschäftspartner. Verstöße sind kein Kavaliersdelikt.
Nach § 18 AWG pro Einzelverstoß gegen das Bereitstellungsverbot – zuzüglich Gewinnabschöpfung.
Bei Vorsatz bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe für Geschäftsführung nach § 17 AWG.
Kreditlinie gekündigt, Kreditversicherungen sperren – Kaskadenwirkung ohne Screening-Nachweis.
Ein einziger öffentlich gewordener Fall ruiniert jahrelang aufgebaute Geschäftsbeziehungen.
ComplyScreen verbindet sich direkt mit Ihrer Myfactory. Neue Kunden werden im Minutentakt erkannt, gegen alle drei Listen geprüft und die Ergebnisse landen automatisch als Matchcode-Tag, Notiz und – bei Treffer – als Liefersperre zurück in Myfactory.
CreationDate > last_check. SOAP als Fallback.Arcana tagged die Kunden direkt in Myfactory. Ihre Mitarbeiter sehen den Compliance-Status sofort im Kundenfeld – ohne Toolwechsel, ohne Schulung.
Jede Aktion ist protokolliert – mit Original-Matchcode und Original-Name2, falls Sie irgendwann zurücksetzen möchten. Write-Back-Fehler werden mit TODO-Vermerk in der Notiz markiert.
GetCustomersByCondition als Fallback.ComplyScreen abonniert die offiziellen XML-Feeds der Sanktionsbehörden und synchronisiert sie automatisch – inkl. Änderungs-Tracking für den Audit.
Konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, gegen die EU-weite Finanzsanktionen gelten.
Alle vom UN-Sicherheitsrat sanktionierten Personen und Entitäten – Terrorismus, Waffenembargos, Regime-Sanktionen.
Specially Designated Nationals – US-Sanktionsliste mit extraterritorialer Wirkung (Sekundärsanktionen via US-Dollar-Nutzung).
Arcana lädt die XML-Feeds per Cron alle 24 Stunden. Jede neu hinzugefügte, geänderte oder entfernte Person wird in der Tabelle complyscreen_list_changes protokolliert – so wissen Sie in 6 Monaten noch, wann welche Änderung in welcher Liste war.
Ein simpler Stringvergleich genügt nicht: Umlaute, Transkriptionen, Aliasnamen, Tippfehler. ComplyScreen kombiniert vier Strategien mit Gewichtung und Bonussystem – damit Sie weder Treffer übersehen noch in False-Positives ertrinken.
100 % nur bei identischer Schreibweise
Diakritika, Case, Whitespace, Interpunktion
Soundex und Kölner Phonetik (DE)
Edit-Distance gegen Tippfehler & Transliteration
Hätten wir nur „Exact" genutzt, wäre dieser Sanktionstreffer durchgerutscht – Kyrillische Schreibweise = 0 %. Die Kombination aus Phonetic + Normalized + Fuzzy findet ihn trotzdem.
Jedes Screening erzeugt einen unveränderlichen Audit-Trail mit Zeitstempel, Auslöser, Score, Treffer und Aktion. Auf Knopfdruck wird daraus ein Compliance-PDF-Report mit Token-URL, der auch aus Myfactory heraus dauerhaft aufrufbar ist.
ComplyScreen deckt alle Pfade ab, auf denen ein neuer Geschäftspartner in Ihr Unternehmen kommt – automatisch oder manuell.
Jeder neue Myfactory-Kunde wird im Minutentakt erkannt und gescreent. Ergebnis landet als Matchcode, Notiz und Liefersperre zurück.
CreationDate > last_checkEinzelne Namen, Firmen oder Geschäftspartner in Sekunden prüfen – mit Input-Felder für DOB und Nationalität für höhere Präzision.
Sobald eine Sanktionsliste neue Einträge meldet, prüft ComplyScreen automatisch Ihren gesamten Bestand gegen die Delta-Änderungen.
Von der Listen-Synchronisation über das Matching bis zum revisionssicheren Archiv.
EU FSF, UN Consolidated, US OFAC SDN – offizielle XML-Feeds, täglich synchronisiert.
Exact, Normalized, Phonetic (Soundex + Köln), Fuzzy – gewichtet kombiniert.
Neue Kunden im Minutentakt erkannt, gescreent und mit Ergebnis zurückgeschrieben.
Bei Score ≥ 95 % wird in Myfactory automatisch Lieferung & Zahlung gesperrt.
Jede Prüfung, jede Entscheidung, jedes Listen-Update protokolliert mit Zeitstempel.
Revisionssicherer Bericht pro Screening – stabile Permalinks, auch aus Myfactory heraus aufrufbar.
Sofortige Mail bei jedem Treffer und bei jedem Listen-Update – an konfigurierbare Empfänger.
+10 Punkte bei Geburtsdatum-Match, +5 bei Nationalitäts-Match – senkt False-Positive-Rate.
Neue Listen-Einträge werden automatisch gegen den existierenden Kundenstamm rückgeprüft.
Cache-Lock pro Kunde verhindert Parallel-Screenings – keine Doubletten, keine Race-Conditions.
Original-Matchcode und Original-Name2 werden gesichert – jederzeit wiederherstellbar.
Alle Daten auf europäischen Servern. Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO.
Compliance ist kein Spielzeug. ComplyScreen ist von Grund auf für Idempotenz, Nachvollziehbarkeit und Ausfallsicherheit gebaut.
Dedizierte complyscreen-Queue · Timeouts 3600/7200 s
Atomarer Tenant-Lock · 10 Min TTL · keine Race-Conditions
Doppelte Phonetik-Prüfung · US-English & Deutsch
Primär OData, SOAP-Fallback mit GetCustomersByCondition
Streaming-Parser – auch 200-MB-Listen ohne RAM-Explosion
Trigram-Index auf Alias-Namen · schnelle Kandidaten-Selektion
Random-Token, kein signedRoute · stabil unter Reverse-Proxy
Ausschließlich deutsche Rechenzentren · AV-Vertrag nach Art. 28
complyscreen_screenings mit Zeitstempel, Sync-State (welche Listen-Version galt), Trefferliste und Entscheidungen persistiert. Zusätzlich gibt es pro Prüfung ein PDF mit stabiler Token-URL. Die Listen-Änderungen selbst liegen in complyscreen_list_changes mit Vorher/Nachher. Damit können Sie jederzeit rekonstruieren: „Am 14.03.2026 um 14:22 galt EU-FSF Version X, Kunde Y wurde gegen N Einträge geprüft, höchster Score 11 %, CLEAN."In unter 10 Minuten eingerichtet. Erste Sanktionsprüfung läuft, sobald Myfactory verbunden ist.
Keine Kreditkarte nötig · jederzeit kündbar · EU-Hosting & DSGVO